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实验区印发《平潭综合实验区非法集资举报奖励实施办法》

根据《处置非法集资部际联席会议关于印发非法集资举报奖励办法的通知》和《福建省非法集资举报奖励实施细则》要求,我区印发《平潭综合实验区非法集资举报奖励实施办法》。

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  原标题:实验区印发《平潭综合实验区非法集资举报奖励实施办法》

  为深入贯彻落实《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发〔2015〕59 号)、《福建省防范和处置非法集资工作方案》(闽政〔2015〕58 号)等文件精神,强化正面激励,鼓励社会群众积极参与防范和处置非法集资工作,及时发现非法集资线索,维护经济金融秩序和社会稳定,根据《处置非法集资部际联席会议关于印发非法集资举报奖励办法的通知》(处非联函〔2016〕6 号)和《福建省非法集资举报奖励实施细则》(闽政办〔2017〕89 号)要求,结合本区实际,印发《平潭综合实验区非法集资举报奖励实施办法》。全文如下:

  平潭综合实验区

非法集资举报奖励实施办法

  第一章 总则

  第一条 为深入贯彻落实《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发〔2015〕59 号)、《福建省防范和处置非法集资工作方案》(闽政〔2015〕58 号)等文件精神,强化正面激励,鼓励社会群众积极参与防范和处置非法集资工作,及时发现非法集资线索,维护经济金融秩序和社会稳定,根据《处置非法集资部际联席会议关于印发非法集资举报奖励办法的通知》(处非联函〔2016〕6 号)和《福建省非法集资举报奖励实施细则》(闽政办〔2017〕89 号)要求,结合本区实际,制定本细则。

  第二条 本办法适用于举报平潭综合实验区行政区域内发生的非法集资行为有关奖励。任何自然人、法人和其他组织(以下统称“举报人”)均有权对本区域内非法集资行为进行举报,经查证属实并符合奖励条件的,给予相应奖励。

  第三条 举报人可通过来信、来电、来访、网络等方式,向区防范和处置非法集资工作领导小组办公室(以下简称“区处非办”)举报涉嫌非法集资行为,也可以向区公安局、行业主(监)管部门举报。区处非办各成员单位收到举报后应转报区处非办。

  第四条 举报人可通过以下途径对涉嫌非法集资行为进行举报:

  (一)电话举报,区处非办:0591-23163493、区公安局:110;

  (二)来信举报,区处非办地址:平潭综合实验区管委会大楼六层、邮编:350400;

  (三)电子邮件举报:ptzhsyqcfb@163.com;

  (四)到就近公安机关举报。

  第二章 奖励条件

  第五条 举报奖励应当同时符合以下条件:

  (一)举报人提供实名身份、联系方式,对举报事实有基本的线索和证据;

  (二)举报事项事先未被有关部门掌握,未经行政处理或刑事立案查处;

  (三)举报线索经有关部门查证属实。

  第六条 有下列情形之一的,不予奖励:

  (一)防范和处置非法集资工作人员及其直系亲属或其授意他人的举报;

  (二)举报线索已进入行政处理或刑事立案程序;

  (三)举报人涉嫌非法集资犯罪的或举报人自身参与非法集资的;

  (四)举报人已因该举报事项在其涉及的其他刑事案件中被认定为立功;

  (五)不符合法律法规及本细则规定的情形;

  第七条 实施举报奖励应遵循以下原则:

  (一)同一事实被两个以上举报人分别举报的,奖励最先举报人。其他举报人提供的举报内容对事实查处有帮助的,可酌情给予奖励。

  (二)两个以上举报人联名举报同一事实的,按同一举报奖励,奖金由联名举报人集体领取、自行分配。

  (三)同一举报人在不同部门、不同地区举报同一事实的,不给予重复奖励。

  第三章 奖励程序及标准

  第八条区处非办接到举报人举报后,会同区公安局、行业主(监)管等相关部门立即组织力量核查。涉及跨区域、跨省案件,上报省处非办确认主办地,由主办地处非办牵头查证、办理。

  第九条举报奖励金额根据被举报的非法集资案件涉及金额、社会负面影响程度进行评定:

  (一)未达到立案标准:

  1.被举报的主体存在非法集资风险的,且被纳入非法集资重大风险机构台账的,给予举报人1000元的奖励;

  2.被举报的非法集资行为情节较轻,不涉嫌犯罪,按相关法律、行政法规的规定给予没收违法所得、罚款、责令停业整顿、取缔等行政处罚的,给予举报人2000元的奖励;

  (二)符合立案标准:

  1.被举报的非法集资行为涉案金额2000万元以下,给予举报人5000元的奖励;

  2.被举报的非法集资行为涉案金额2000万元以上、5000万元以下的,给予举报人8000元的奖励;

  3.被举报的非法集资行为涉案金额5000万元以上、1亿元以下的,给予举报人10000元的奖励;

  4.被举报的非法集资行为涉案金额1亿元以上、10亿元以下的,给予举报人20000元的奖励;

  5.被举报的非法集资行为涉案金额10亿元以上且在全国、全省有较大影响的大案要案,给予举报人30000元的奖励;

  第十条对未构成犯罪的非法集资举报在经核查认定后,由区处非办通知举报人领取奖金;对被立案侦查的涉嫌非法集资犯罪举报,原则上每季度末统一兑付,由区公安局将核定的举报奖励金额等相关资料报区处非办,区处非办审核后经分管领导同意,向举报人兑付奖励。对匿名举报,无法核实身份的,不列入奖励范围。

  第十一条 举报人应当在接到奖励领取通知之日起30个工作日内,由本人或者书面委托他人凭奖励通知及有效身份证件到区处非办办理领取奖金手续。举报人无正当理由逾期未领取奖金的,视为放弃奖励。

  第四章 监督管理及配套措施

  第十二条 区处非办在每季度结束后5个工作日内,向省处非办报送上季度本设区市举报奖励实施情况。省处非办汇总后上报国家处置非法集资部际联席会议办公室,并予以通报。

  第十三条 处非办建立举报奖励档案,包括举报记录、核查处理情况、奖励申请、奖励通知、奖励领取记录、资金发放凭证等。

  第十四条 处非办会同各监管部门加强对奖励资金申请、审批和发放的管理,接受财政、审计、监察等部门及上级处非办的监督。

  第十五条 举报人故意捏造事实诬告他人,或者弄虚作假骗取奖励的,依法移交公安机关,由公安机关依法追究其法律责任。

  第十六条处非办及各监管机构在受理举报、办理举报奖励过程中有玩忽职守、徇私舞弊行为,依法追究其行政责任,构成犯罪的依法移送司法机关处理。

  第十七条 处非办及各监管机构工作人员必须严格执行保密制度,未经举报人同意,严禁以任何方式透露举报人的身份、举报内容和奖励等情况。

  第十八条 依法保护举报人的合法权益,举报人及其家人的人身、财产安全因举报行为受到威胁要求提供保护的,处非办应当提供或通知同级公安部门提供必要的人身及财产安全保护。

  第五章 附则

  第十九条 本办法所称“以上”“以下”均包含本数。

  第二十条 本办法奖励资金纳入区财政预算。

  第二十一条 本实施办法自印发之日起施行,由区处非办负责解释。《平潭综合实验区非法集资举报奖励实施办法》(岚综管办〔2017〕231号)同时废止。


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实验区印发《平潭综合实验区非法集资举报奖励实施办法》

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根据《处置非法集资部际联席会议关于印发非法集资举报奖励办法的通知》和《福建省非法集资举报奖励实施细则》要求,我区印发《平潭综合实验区非法集资举报奖励实施办法》。

  原标题:实验区印发《平潭综合实验区非法集资举报奖励实施办法》

  为深入贯彻落实《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发〔2015〕59 号)、《福建省防范和处置非法集资工作方案》(闽政〔2015〕58 号)等文件精神,强化正面激励,鼓励社会群众积极参与防范和处置非法集资工作,及时发现非法集资线索,维护经济金融秩序和社会稳定,根据《处置非法集资部际联席会议关于印发非法集资举报奖励办法的通知》(处非联函〔2016〕6 号)和《福建省非法集资举报奖励实施细则》(闽政办〔2017〕89 号)要求,结合本区实际,印发《平潭综合实验区非法集资举报奖励实施办法》。全文如下:

  平潭综合实验区

非法集资举报奖励实施办法

  第一章 总则

  第一条 为深入贯彻落实《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发〔2015〕59 号)、《福建省防范和处置非法集资工作方案》(闽政〔2015〕58 号)等文件精神,强化正面激励,鼓励社会群众积极参与防范和处置非法集资工作,及时发现非法集资线索,维护经济金融秩序和社会稳定,根据《处置非法集资部际联席会议关于印发非法集资举报奖励办法的通知》(处非联函〔2016〕6 号)和《福建省非法集资举报奖励实施细则》(闽政办〔2017〕89 号)要求,结合本区实际,制定本细则。

  第二条 本办法适用于举报平潭综合实验区行政区域内发生的非法集资行为有关奖励。任何自然人、法人和其他组织(以下统称“举报人”)均有权对本区域内非法集资行为进行举报,经查证属实并符合奖励条件的,给予相应奖励。

  第三条 举报人可通过来信、来电、来访、网络等方式,向区防范和处置非法集资工作领导小组办公室(以下简称“区处非办”)举报涉嫌非法集资行为,也可以向区公安局、行业主(监)管部门举报。区处非办各成员单位收到举报后应转报区处非办。

  第四条 举报人可通过以下途径对涉嫌非法集资行为进行举报:

  (一)电话举报,区处非办:0591-23163493、区公安局:110;

  (二)来信举报,区处非办地址:平潭综合实验区管委会大楼六层、邮编:350400;

  (三)电子邮件举报:ptzhsyqcfb@163.com;

  (四)到就近公安机关举报。

  第二章 奖励条件

  第五条 举报奖励应当同时符合以下条件:

  (一)举报人提供实名身份、联系方式,对举报事实有基本的线索和证据;

  (二)举报事项事先未被有关部门掌握,未经行政处理或刑事立案查处;

  (三)举报线索经有关部门查证属实。

  第六条 有下列情形之一的,不予奖励:

  (一)防范和处置非法集资工作人员及其直系亲属或其授意他人的举报;

  (二)举报线索已进入行政处理或刑事立案程序;

  (三)举报人涉嫌非法集资犯罪的或举报人自身参与非法集资的;

  (四)举报人已因该举报事项在其涉及的其他刑事案件中被认定为立功;

  (五)不符合法律法规及本细则规定的情形;

  第七条 实施举报奖励应遵循以下原则:

  (一)同一事实被两个以上举报人分别举报的,奖励最先举报人。其他举报人提供的举报内容对事实查处有帮助的,可酌情给予奖励。

  (二)两个以上举报人联名举报同一事实的,按同一举报奖励,奖金由联名举报人集体领取、自行分配。

  (三)同一举报人在不同部门、不同地区举报同一事实的,不给予重复奖励。

  第三章 奖励程序及标准

  第八条区处非办接到举报人举报后,会同区公安局、行业主(监)管等相关部门立即组织力量核查。涉及跨区域、跨省案件,上报省处非办确认主办地,由主办地处非办牵头查证、办理。

  第九条举报奖励金额根据被举报的非法集资案件涉及金额、社会负面影响程度进行评定:

  (一)未达到立案标准:

  1.被举报的主体存在非法集资风险的,且被纳入非法集资重大风险机构台账的,给予举报人1000元的奖励;

  2.被举报的非法集资行为情节较轻,不涉嫌犯罪,按相关法律、行政法规的规定给予没收违法所得、罚款、责令停业整顿、取缔等行政处罚的,给予举报人2000元的奖励;

  (二)符合立案标准:

  1.被举报的非法集资行为涉案金额2000万元以下,给予举报人5000元的奖励;

  2.被举报的非法集资行为涉案金额2000万元以上、5000万元以下的,给予举报人8000元的奖励;

  3.被举报的非法集资行为涉案金额5000万元以上、1亿元以下的,给予举报人10000元的奖励;

  4.被举报的非法集资行为涉案金额1亿元以上、10亿元以下的,给予举报人20000元的奖励;

  5.被举报的非法集资行为涉案金额10亿元以上且在全国、全省有较大影响的大案要案,给予举报人30000元的奖励;

  第十条对未构成犯罪的非法集资举报在经核查认定后,由区处非办通知举报人领取奖金;对被立案侦查的涉嫌非法集资犯罪举报,原则上每季度末统一兑付,由区公安局将核定的举报奖励金额等相关资料报区处非办,区处非办审核后经分管领导同意,向举报人兑付奖励。对匿名举报,无法核实身份的,不列入奖励范围。

  第十一条 举报人应当在接到奖励领取通知之日起30个工作日内,由本人或者书面委托他人凭奖励通知及有效身份证件到区处非办办理领取奖金手续。举报人无正当理由逾期未领取奖金的,视为放弃奖励。

  第四章 监督管理及配套措施

  第十二条 区处非办在每季度结束后5个工作日内,向省处非办报送上季度本设区市举报奖励实施情况。省处非办汇总后上报国家处置非法集资部际联席会议办公室,并予以通报。

  第十三条 处非办建立举报奖励档案,包括举报记录、核查处理情况、奖励申请、奖励通知、奖励领取记录、资金发放凭证等。

  第十四条 处非办会同各监管部门加强对奖励资金申请、审批和发放的管理,接受财政、审计、监察等部门及上级处非办的监督。

  第十五条 举报人故意捏造事实诬告他人,或者弄虚作假骗取奖励的,依法移交公安机关,由公安机关依法追究其法律责任。

  第十六条处非办及各监管机构在受理举报、办理举报奖励过程中有玩忽职守、徇私舞弊行为,依法追究其行政责任,构成犯罪的依法移送司法机关处理。

  第十七条 处非办及各监管机构工作人员必须严格执行保密制度,未经举报人同意,严禁以任何方式透露举报人的身份、举报内容和奖励等情况。

  第十八条 依法保护举报人的合法权益,举报人及其家人的人身、财产安全因举报行为受到威胁要求提供保护的,处非办应当提供或通知同级公安部门提供必要的人身及财产安全保护。

  第五章 附则

  第十九条 本办法所称“以上”“以下”均包含本数。

  第二十条 本办法奖励资金纳入区财政预算。

  第二十一条 本实施办法自印发之日起施行,由区处非办负责解释。《平潭综合实验区非法集资举报奖励实施办法》(岚综管办〔2017〕231号)同时废止。


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